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董事會成員
職稱
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
董事
陳正
美國羅徹斯特大學化學博士
諾華計劃主持人
Genelabs亞洲業務副總裁
華鼎生技顧問(股)公司董事長
行政院生技產業策略諮議委員會(BTC)委員
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長
昌達生化科技(股)公司法人代表(董事)
Genovate Biotechnology(Cayman) Co., Ltd. 法人代表(董事)
華宇藥品(股)公司董事長兼策略長
瑞寶基因(股)公司法人代表(董事)
浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)兼策略長
Genovate NaviFus (Australia)Pty.Ltd.法人代表(董事)
松瑞製藥(股)公司法人代表(董事)
董事
陳綉暉
台灣大學農業化學研究所 博士
生物技術開發中心執行長室主任、企劃管考室主任、研發處研究員
宜誠生物科技研究員
中央研究院博士後研究員
生物技術開發中心副執行長
台康生技法人代表(董事)
董事
黃奇英
美國愛荷華州立大學生物化學及生物物理學 博士
智擎生技製藥(股)公司董事
國家衛生研究院副研究員
美國史丹佛大學化學與系統生物學系 博士後研究員
陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授兼所長
高雄醫學大學生物化學科合聘教授
董事
朱佳真
美國哈佛大學醫療政策與管理 碩士
健亞生物科技(股)公司國際事務處長
健亞生物科技(股)公司新藥開發事業副總經理
健亞生物科技(股)公司總經理
華宇藥品(股)公司法人代表(董事)
浩宇生醫(股)公司法人代表(董事)
Genovate NaviFus Inc.(GNI)法人代表(董事)
Genovate NaviFus (Australia)Pty.Ltd.
法人代表(董事)
董事
李世仁
美國南加大化學 博士
易威生醫科技(股)公司董事長
浩理生技管理顧問(股)公司董事總經理
合裕管理顧問股份有限公司投資長
Silver Biotech Management, Inc. Managing Director
中華開發工業銀行投資部資深協理
全崴生技(股)公司董事長
泰合生技藥品(股)公司董事長
三晃(股)公司獨立董事
中裕新藥(股)公司獨立董事
台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事
易威生醫科技(股)公司董事
創新工業技術移轉(股)公司董事
Amphastar Pharmaceuticals,Inc董事(California US)
CapsoVision,Inc.董事(California US)
董事
劉克宜
廈門大學會計博士
美國伊利諾大學會計碩士
國立政治大學財稅學士
會計研究發展基金會審計準則委員會委員
中華民國會計師公會全國聯合會理事
立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師
第一銀行法人代表(監察人)
董事
張金明
美國德州大學奧斯汀分校藥學 博士，國立台灣大學藥學系畢業
美國愛力根公司（Allergan Inc.)藥品，製程、及技術開發高階資深主管
美國禮來藥廠(Eli Lilly & Company)資深研究員
中裕新藥(股)公司執行長
美國Biotheravision Inc.董事
中國欧科健生物医药科技有限公司董事
健亞生物科技股份有限公司
董事會成員多元化政策
一、董事會多元化：
A.公司於「董事選任辦法」中明訂董事會組成之多元化原則及強化公司治理並促進董事會組成結構之健全發展；董事選舉提名採候選人提名制，經董事會決議通過後送請股東會選任之。就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
a.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
b.專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能、產業經驗、經營管理、國際觀及領導決策力等。
B.多元化政策管理目標：本公司所營之醫藥研發/生產業別屬高度專業及技術導向之屬性，因此設定董事需過半數有相關產業經驗(如新藥研發、藥品開發、醫藥生產管理、醫藥市場行銷/投資…等)，本公司現任7席董事，具體管理目標即達成情形如下:
管理目標
達成情形
半數有新藥開發或生醫產業相關背景
6席具產業背景，達成。
獨立董事席次逾董事席次三分之一
3席獨董，達成。
兼任公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一
2席兼任公司經理人，達成。
C.落實執行情形
a.多元化核心項目執行情形表
多元化
核心項目
董事姓名
性別
國籍
專業資格與經驗
營運
判斷
財務
會計
經營
管理
危機
處理
產業
知識
國際觀
領導
決策
陳綉暉
女
本國
五年以上公司業務所需經驗，具生技新藥開發、技術、產業聯盟等實務專才，現為財團法人生物技術開發中心代理執行長。
未有公司法第30條各款情事之一。
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黃奇英
男
本國
五年以上公司業務所需經驗，現為陽明交通大學藥科院副院長，專長為新藥及中草藥之研發，建立老藥新用藥物篩選平台，產學合作經驗豐富。
未有公司法第30條各款情事之一。
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陳 正
男
本國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具跨國醫藥研發及公司經營管理專才；曾任美國Genelabs Technologies.亞洲業務副總裁，現任本公司董事長兼策略長。未有公司法第30條各款情事之一。
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朱佳真
女
本國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具醫藥研發及公司經營管理專才
；歷任本公司新藥研發及國際事務相關要職，現任本公司總經理。未有公司法第30條各款情事之一。
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獨立董事
李世仁
男
本國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具國際產業投資及公司經營管理專才；曾任浩理生技管理顧問公司董事總經理，現為國內多家生技公司(全葳、泰合、易威)董事長或董事。未有公司法第30條各款情事之一。
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獨立董事
劉克宜
女
本國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，美國伊利諾大學會計碩士，中華民國簽證會計師，現為立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師。未有公司法第30條各款情事之一。
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獨立董事
張金明
男
本國
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，台大藥學系畢及美國德州大學藥學博士，於美國大藥廠Eli Lilly 、Allergan工作超過20年，擔任研發主管，掌理跨國業務，熟悉小分子藥物之開發，產業經驗豐富，
現為中裕新藥執行長。未有公司法第30條各款情事之一。
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b.本公司112年05月29股東會完成董事改選(含獨立董事3席)，成員包含醫藥專業、經營管理、商務會計、投資評估等專業人士，組成背景多元。
分析如下：
․具員工身份董事佔比：2/7
․獨立董事佔比：3/7
․女性董事佔比：3/7
․產業經驗/專業人仕佔比：6/7
c.獨立董事任期年資 人數
獨立董事任期年資
人數
1 ~ 3年
1
4 ~ 6年
0
7 ~ 9年
1
大於9年
1
d.董事年齡分佈：
董事年齡
人數
31 ~ 40歲
0
41 ~ 50歲
0
51 ~ 60歲
4
61 ~ 70歲
3
71 ~ 80歲
0
董事會成員
職稱 |
姓名 |
主要經(學)歷 |
目前兼任本公司及其他公司之職務 |
董事 |
陳正 |
美國羅徹斯特大學化學博士諾華計劃主持人Genelabs亞洲業務副總裁華鼎生技顧問(股)公司董事長行政院生技產業策略諮議委員會(BTC)委員 |
健亞生物科技(股)公司董事長兼策略長昌達生化科技(股)公司法人代表(董事)Genovate Biotechnology(Cayman) Co., Ltd. 法人代表(董事)華宇藥品(股)公司董事長兼策略長瑞寶基因(股)公司法人代表(董事)浩宇生醫(股)公司法人代表(董事長)兼策略長Genovate NaviFus (Australia)Pty.Ltd.法人代表(董事)松瑞製藥(股)公司法人代表(董事) |
董事 |
陳綉暉 |
台灣大學農業化學研究所 博士生物技術開發中心執行長室主任、企劃管考室主任、研發處研究員宜誠生物科技研究員中央研究院博士後研究員 |
生物技術開發中心副執行長台康生技法人代表(董事) |
董事 |
黃奇英 |
美國愛荷華州立大學生物化學及生物物理學 博士智擎生技製藥(股)公司董事國家衛生研究院副研究員美國史丹佛大學化學與系統生物學系 博士後研究員 |
陽明交通大學生物藥學研究所特聘教授兼所長高雄醫學大學生物化學科合聘教授 |
董事 |
朱佳真 |
美國哈佛大學醫療政策與管理 碩士健亞生物科技(股)公司國際事務處長健亞生物科技(股)公司新藥開發事業副總經理 |
健亞生物科技(股)公司總經理華宇藥品(股)公司法人代表(董事)浩宇生醫(股)公司法人代表(董事)Genovate NaviFus Inc.(GNI)法人代表(董事)Genovate NaviFus (Australia)Pty.Ltd.法人代表(董事) |
董事 |
李世仁 |
美國南加大化學 博士易威生醫科技(股)公司董事長浩理生技管理顧問(股)公司董事總經理合裕管理顧問股份有限公司投資長Silver Biotech Management, Inc. Managing Director中華開發工業銀行投資部資深協理 |
全崴生技(股)公司董事長泰合生技藥品(股)公司董事長三晃(股)公司獨立董事中裕新藥(股)公司獨立董事台灣浩鼎生技(股)公司獨立董事易威生醫科技(股)公司董事創新工業技術移轉(股)公司董事Amphastar Pharmaceuticals,Inc董事(California US)CapsoVision,Inc.董事(California US) |
董事 |
劉克宜 |
廈門大學會計博士美國伊利諾大學會計碩士國立政治大學財稅學士會計研究發展基金會審計準則委員會委員中華民國會計師公會全國聯合會理事 |
立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師第一銀行法人代表(監察人) |
董事 |
張金明 |
美國德州大學奧斯汀分校藥學 博士，國立台灣大學藥學系畢業美國愛力根公司（Allergan Inc.)藥品，製程、及技術開發高階資深主管美國禮來藥廠(Eli Lilly & Company)資深研究員 |
中裕新藥(股)公司執行長美國Biotheravision Inc.董事中國欧科健生物医药科技有限公司董事 |
健亞生物科技股份有限公司
董事會成員多元化政策
一、董事會多元化：
A.公司於「董事選任辦法」中明訂董事會組成之多元化原則及強化公司治理並促進董事會組成結構之健全發展；董事選舉提名採候選人提名制，經董事會決議通過後送請股東會選任之。就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
a.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
b.專業知識技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能、產業經驗、經營管理、國際觀及領導決策力等。
B.多元化政策管理目標：本公司所營之醫藥研發/生產業別屬高度專業及技術導向之屬性，因此設定董事需過半數有相關產業經驗(如新藥研發、藥品開發、醫藥生產管理、醫藥市場行銷/投資…等)，本公司現任7席董事，具體管理目標即達成情形如下:
管理目標 |
達成情形 |
半數有新藥開發或生醫產業相關背景 |
6席具產業背景，達成。 |
獨立董事席次逾董事席次三分之一 |
3席獨董，達成。 |
兼任公司經理人董事不宜逾董事席次三分之一 |
2席兼任公司經理人，達成。 |
C.落實執行情形
a.多元化核心項目執行情形表
多元化核心項目董事姓名 |
性別 |
國籍 |
專業資格與經驗 |
營運判斷 |
財務會計 |
經營管理 |
危機處理 |
產業知識 |
國際觀 |
領導 |
決策 |
陳綉暉 |
女 |
本國 |
五年以上公司業務所需經驗，具生技新藥開發、技術、產業聯盟等實務專才，現為財團法人生物技術開發中心代理執行長。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
黃奇英 |
男 |
本國 |
五年以上公司業務所需經驗，現為陽明交通大學藥科院副院長，專長為新藥及中草藥之研發，建立老藥新用藥物篩選平台，產學合作經驗豐富。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
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V |
V |
V |
V |
V |
V |
陳 正 |
男 |
本國 |
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具跨國醫藥研發及公司經營管理專才；曾任美國Genelabs Technologies.亞洲業務副總裁，現任本公司董事長兼策略長。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
V |
|
朱佳真 |
女 |
本國 |
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具醫藥研發及公司經營管理專才；歷任本公司新藥研發及國際事務相關要職，現任本公司總經理。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
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獨立董事李世仁 |
男 |
本國 |
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，具國際產業投資及公司經營管理專才；曾任浩理生技管理顧問公司董事總經理，現為國內多家生技公司(全葳、泰合、易威)董事長或董事。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
V |
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V |
V |
V |
V |
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獨立董事劉克宜 |
女 |
本國 |
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，美國伊利諾大學會計碩士，中華民國簽證會計師，現為立本台灣聯合會計師事務所合夥會計師。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
V |
V |
V |
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V |
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獨立董事張金明 |
男 |
本國 |
具有五年以上公司業務所需之工作經驗，台大藥學系畢及美國德州大學藥學博士，於美國大藥廠Eli Lilly 、Allergan工作超過20年，擔任研發主管，掌理跨國業務，熟悉小分子藥物之開發，產業經驗豐富，現為中裕新藥執行長。未有公司法第30條各款情事之一。 |
V |
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V |
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V |
V |
b.本公司112年05月29股東會完成董事改選(含獨立董事3席)，成員包含醫藥專業、經營管理、商務會計、投資評估等專業人士，組成背景多元。
分析如下：
․具員工身份董事佔比：2/7
․獨立董事佔比：3/7
․女性董事佔比：3/7
․產業經驗/專業人仕佔比：6/7
c.獨立董事任期年資 人數
獨立董事任期年資 |
人數 |
1 ~ 3年 |
1 |
4 ~ 6年 |
0 |
7 ~ 9年 |
1 |
大於9年 |
1 |
d.董事年齡分佈：
董事年齡 |
人數 |
31 ~ 40歲 |
0 |
41 ~ 50歲 |
0 |
51 ~ 60歲 |
4 |
61 ~ 70歲 |
3 |
71 ~ 80歲 |
0 |